القبض على شخص حاول غسل 2.8 مليون جنيه استولى عليها من شركة سياحة حكومية

كتبت- مروة السيد: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية؛ لتعاقده مع شركة سياحة وفنادق “مملوكة للدولة”، وعدم التزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية.

مما مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات، تأسيس الشركات) فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات

اقرأ أيضًا:

الجمارك تضبط محاولة تهريب أوراق وعملات معدنية أثرية بمطار القاهرة