موديز أنالتيكس تكشف 726 شركة صورية فى مصر تمارس أنشطة مشبوهة

كما تضم المؤشرات خروج عمل المؤسسين عن المألوف، وعدم التناسق فى هياكل مجالس الإدارات، والانحرافات المالية، واشتراك أعضاء مجالس الإدارات فى عدد كبير من الشركات.

وكان مؤشر اختلاف الجنسيات الأكثر إثارة للشبهات فى مصر، إذ ضم 439 شركة، وعدم تناسق مجالس الإدارات نحو 245 شركة، فيما كان هناك شذوذ فى أعمار المؤسسين والمديرين (أكبر أو أصغر من المعقول) فى 22 شركة، وكان 18 شركة هياكل مجالس إداراتها وحصص الملكية فيها غير واضحة، فيما حققت شركتان نتائج أعمال لا تتناسب وحجمها.

وعلى الصعيد العالمى، كان من اللافت للنظر، أن 22 ألف شركة سجلت منطقة أهرامات الجيزة كعنوان لها، لتصبح هى ثانى أكثر الأماكن العامة وروداً فى سجلات الشركات الوهمية، بعد «ستريب مول» فى جنوب أفريقيا.

وقالت إنه رغم أنه قد تكون لها أغراض مشروعة، فإنها غالباً ما تستخدم كأدوات للجرائم المالية، ما يمثل تحدياً كبيراً للجهات الإشرافية؛ نظراً للغموض الذى يرتبط بها غالباً.

وحتى نوفمبر 2023، صنف مؤشر «موديز للشركات الصورية»، 21 مليون شركة على أنها تمثل خطراً من إجمالى 472 مليون شركة يتتبعها المؤشر.

وذكر أنه من بين «أعضاء مجلس الإدارة غير النمطيين»، وجدوا آلاف الأمثلة لأشخاص تقل أعمارهم عن 5 سنوات، و30 ألفاً فوق سن 100 عام.