أرشيف الوسم : غسل الأموال

كتبت- دعاء سمير – وكالات : فيما أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال. نشرت صحيفة أم القرى تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال الذي تمت الموافقة عليه، على أن يكون نفاذه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إلى جانب ألا يخل تعديل المادة 50 من النظام …

كتبت- سها ممدوح – وكالات: أعلنت تركيا عن اتخاذ تدابير جديدة لمنع غسل الأموال الناتج عن المراهنات غير القانونية وعمليات الاحتيال من خلال التعاملات بالعملات المشفرة، وفق ما صرح به وزير المالية التركي، محمد شيمشك، يوم الثلاثاء. في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، أعاد شيمشك نشر تقرير لوكالة «الأناضول» …

كتبت – دعاء سمير : قضت محكمة أمريكية، امس الخميس، بالسجن 25 عاما، في حق سام بانكمان فرايد، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة (إف تي إكس)، بعد إدانته في قضايا احتيال مالي.امريكا وأصدر القاضي الفدرالي في محكمة نيويورك، لويس كابلان، عقوبة أقسى من توصية الدفاع، التي تراوحت بين خمس وسبع …

كتبت – دعاء سمير : قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين. كشفت المعلومات والتحريات أن المتهم المذكور زعم للمواطنين تسفيرهم للخارج، وتحصل على أموال وقام …

كتبت – مروة الشريف : انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي في السعودية إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية. وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف …

كتبت – دعاء سمير : يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، “ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية. وقال وسام فتوح الأمين العام للاتحاد – في بيان …

كتب – أحمد رزق : استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تناول …

كتبت – دعاء سمير – وكالات : قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن التكلفة السنوية للرشوة وحدها تبلغ أكثر من 1.5 تريليون دولار، وهو الرقم الذي يخسره الاقتصاد العالمي سنويا بسبب الرشوة. وتابعت لاجارد أن هذا الرقم يمثل حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، فيما يمثل …